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浙江醫藥召開第八屆十二次董事會、第八屆九次監事會
2020年08月26日

2020年8月25日上午,浙江醫藥股份有限公司第八屆十二次董事會會議在昌海生物分公司綜合樓二樓多功能廳,以現場與視頻通訊會議相結合的方式召開。會議應到董事11人,實到董事10人。董事李男行先生通過視頻方式出席會議;獨立董事彭師奇先生因疫情原因未能出席會議,委托獨立董事黃董良先生代為行使表決權。會議由董事長李春波先生主持,公司監事及其他高級管理人員列席會議。

會上首先由財務總監張培紅女士報告《關于會計政策變更的議案》,隨后董秘葉偉東先生作《公司2020年半年度報告》全文和摘要,總裁呂春雷先生報告《關于子公司新碼生物增資擴股暨關聯交易的議案》。與會董事對以上議案進行了討論,獨立董事發表了自己的獨立意見。董事長認為,今年的國際國內形勢非常嚴峻,整個世界市場由于疫情帶來的滯后效應現在才剛剛開始體現,各種不可控的政治因素對中國形成了四面八方的壓力,上半年公司在重重壓力中依然取得了很好的效益,這是我們奮斗二十幾年堅持主業,從來沒有左顧右盼帶來的結果。但是未來的艱難程度遠比今年上半年有過之而無不及,希望同志們必須時刻保持頭腦的清醒,不要被勝利沖昏了頭,更不能洋洋得意、自以為是,不要以為我們現在效益很好就很高興,未來的競爭會非常激烈。最后,經投票表決,會議一致審議通過了以上三項議案。

董事會結束后,監事會隨即召開了第八屆九次會議。四名監事出席了現場會議,監事長張斌先生因工作原因未能出席會議,委托監事陳春峰先生代為行使表決權。經會議審議及表決,通過了《關于會計政策變更的議案》、《公司2020年半年度報告》全文和摘要。

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